Verschleierte Vermögen: Parlamentarier fordern von Lindner Nachbesserung zu Geldwäschereform https://t.co/DENgJ64HXg via @derspiegel#AML#Geldwäsche#Compliance
#Compliance-Expert:innen aufgepasst: Heute in zwei Wochen lädt das @viadrina Compliance Center zu einer extrem spannenden Fachtagung ein. Von #AIAct über #Lieferketten bis #Whistleblowing wird die Rolle der EU für Compliance diskutiert.
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Mitte April zerschlugen Ermittler bei einer Großrazzia einen Ring, der für reiche Chinesen und Araber Luxus-Schleusungen nach Deutschland organisierte. Jetzt kam heraus: Dabei soll ein leitender Mitarbeiter des Kreises Düren mit 300.000 Euro in bar bestoch https://t.co/mcJUyOt8Al
A U.S. foreign aid bill comes with a hodgepodge of regulatory surprises for companies, including a longer statute of limitations for sanctions violations https://t.co/N8G3PYr5ok via @WSJ