4 Compliance & Ethic

Consultores expertos en #Compliance.
Ayudamos a las organizaciones a construir un modelo de gobierno basado en la #etica, #responsabilidad y la #sostenibilidad

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Desde @4compliancethic nos complace anunciarles que ofrecemos para aquellas organizaciones que estuvieran sopesando diseñar un Sistema de #compliance llevar a cabo una preauditoría con un 50% de descuento. ¡Descubre en el siguiente enlace esta promoción!

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La #corrupción en las transacciones económicas internacionales, recogida en el Código Penal, se regula con los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
#compliance #ethics #37001
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Actualmente, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, no existe la obligación expresa para las Administraciones Públicas de adoptar programas de #compliance.
#ethics
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Desde 2017 hay siete directivos y exdirectivos de la entidad presidida por Ana Botín imputados por un delito continuado de #blanqueodecapitales
#compliance #pbc #ethics
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La importancia del #Compliancelaboral coge cada vez más peso.

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Tres sanciones por infracciones graves de algo más de 8 millones de € a Bankinter por no tomar las medidas que marca la Ley para la Prevención del Blanqueo.
#pbc compliance #ethics
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En enero venció el plazo de transposición de la Quinta Directiva de #pbcft y la Comisión Europea ha requerido a España que tramite con urgencia las modificaciones legislativas para implantarla.
#compliance #ethics
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En algunos casos, estos gastos de hospitalidad o regalos han generado otros importantes gastos legales y multas a empresas multinacionales.
#compliance #antibribery
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El abogado experto en #Compliance es perfecto para asesorar en el desarrollo e implementación del modelo más eficiente para la prevención del delito de empresa.
#ethics
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El Ayuntamiento va a destinar 2,7 millones de euros recuperados por indemnizaciones de sentencias de causas judiciales por #corrupción a la construcción de un aparcamiento subterráneo y a un plan de promoción turística.
#compliance #ethics
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El #acosoescolar es el principal factor de soledad en los menores con discapacidad. 6 de cada 10 víctimas de este acoso lo ha sufrido durante años, por lo que estas situaciones se cronifican y acaban "normalizándose" por las propias víctimas.
#compliance
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Balance de 10 años de responsabilidad penal de las empresas: Más de 3000 millones de € en multas y 37 sentencias del Supremo
#compliance #ethics
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Un programa de #compliance es un conjunto de buenas prácticas adoptados para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
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La multinacional Apple ha alcanzado un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos por el que pagará 113 millones de dólares por haber ralentizado deliberadamente los modelos antiguos de sus teléfonos iPhone, según han informado este miércoles las partes.

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Seguimos con más datos desgarradores respecto al #acosoescolar #bullying pero esta vez desde Japón: el número de casos denunciados ha crecido en los últimos seis años desde que el Gobierno comenzara a recoger estos datos en 2013.
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La clave radica en detectar y cumplir con las expectativas de los #stakeholders.
#compliance #ethics
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Las investigaciones determinaron que la organización de narcotraficantes desmantelada había montado todo un entramado de ingeniería financiera para blanquear los beneficios de sus ilícitos negocios.
#compliance #pbc #ethics
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La Policía Nacional, el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de armas y explosivos que blanqueó en España más de 10 millones de euros.
#compliance #ethics #pbc

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El Banco de Santander compra un Jet de 46 millones de € el mismo día que anuncia el ERE de 4.000 empleados.
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La dirección de un colegio de Badajoz y la Inspección de la Delegación Provincial de Educación han intervenido ante la comunicación de un posible caso de #acosoescolar a un alumno menor trans de 15 años, aplicando los protocolos de intervención
#bullying
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El Director de la Oficina Antifrau de Catalunya y el Presidente del Consejo General del Notariado han suscrito un convenio de colaboración, en virtud del cual la oficina podrá consultar las bases de datos notariales para prevenir casos de #corrupción.

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