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#SomosINBLAC #PBCFT #BlanqueoDeCapitales
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#PBCFT #Compliance #SectorSeguros
#CongresoINBLAC2026 Ponencia Experta 𝗠𝗮𝗽𝗮 𝗱𝗲 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳 Sonia Lecina López, Directora de Regulación de AREA XXI #CongresoINBLAC #PBCFT #ExpertosExternos
Encantado de compartir que participaré como profesor en el Curso sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (2026) organizado por el @ICABarcelona.
Más información sobre el curso: https://t.co/w4wuHMDsvp
#Compliance #PBCFT #FormaciónJurídica
Muchísimas gracias por el reconocimiento 🤗
Enhorabuena a todas las personas premiadas 👏🏻
💪🏻Seguimos en la lucha contra el #BlanqueoDeCapitales #PBCFT #PBC
El Aula @UAM_Madrid y el Colegio de Registradores dan a conocer los ganadores de la IV edición del Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha
Tras el proceso de deliberación por los miembros del jurado, los premios han sido concedidos a los siguientes autores y trabajos:
▪️Premio al mejor artículo académico:
Ángela Matallín Evangelio, por el artículo “La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales”.
▪️Premio Especial del Jurado (artículo académico):
Cristina Pérez Espés, por el artículo “La importancia de la contabilidad en la detección y prevención del blanqueo de capitales”.
▪️Premio a la mejor investigación junior:
Raúl Guerrero Rodríguez, por su Trabajo de Fin de Grado titulado “Anti-Money Laundering y Global Terrorism Index: estudio de la relación entre el lavado de dinero y la amenaza terrorista”.
▪️Premio al mejor artículo periodístico:
Ilier Navarro Navarro, por su trabajo “El blanqueo evoluciona: de mulas a cripto”.
¡Enhorabuena!
...//
El jurado está integrado por representantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), del Colegio de Registradores de España y por expertos institucionales en la materia. Entre ellos se encuentran la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM, la directora de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid @fuam_uam y los directores del Aula UAM, así como la decana @CharoJi93710291, el vicedecano @delgaral, la secretaria y el director del Centro Registral Antiblanqueo #CRAB del Colegio de Registradores, y expertos externos como el director del #SEPBLAC @BancoDeEspana y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública @EsterPerezJere1
Este premio lleva el nombre del destacado jurista Luis María Cabello de los Cobos Mancha, registrador de la propiedad, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores y director general de los Registros y del Notariado @M_Presidencia @justiciagob
El Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha fue creado por el Colegio de Registradores y la Universidad Autónoma de Madrid @UAM_Madrid, con el objetivo de reconocer aquellos trabajos académicos y periodísticos que contribuyan a mejorar la sensibilización, el conocimiento y el análisis sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con esta cuarta edición, el premio consolida su vocación de impulsar la investigación académica y el periodismo especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ámbitos clave para la transparencia económica y la seguridad jurídica.
Ayer celebramos el II Foro sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (#PBCFT) para gestoras y ESI, organizado por @AfiGlobalEdu.
Con la participación de Tesoro Público, @CNMV_MEDIOS y Sepblac.
💼 Entidades de crédito refuerzan su compromiso con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
🤝 Una jornada organizada por @Aebanca, @Cecabank_es, Unacc y Sepblac 👉 https://t.co/bUchffhhGP
#PBCFT #Blanqueo #AMLA #BancaResponsable
📰Hacienda podría multar con hasta 150.000 euros a quienes hagan esto con el dinero de su cuenta bancaria
https://t.co/VcyKqZzXC7 #pbcft #prevencióndelblanqueodecapitales
🔶 La formación en compliance es fundamental para el éxito empresarial.
#actuarcomotoca #compliancebonatti #consultoresbonatti #pbcft #compliance #complianceofficer #canaldenuncias #empresas #empresa #consultoriaempresarial #empresario #empresarios
Los reportes de operaciones sospechosas de #lavadodeactivos que entregan los oficiales de #cumplimiento suelen tener errores graves.
En este artículo hacemos una recopilación de los más comunes: https://t.co/J6UgosLb00
#SAGRILAFT #SPLAFT #PLDFT #PLAFT #PLD #PBCFT #lavadodedinero
La efectividad en la lucha contra el #lavadodeactivos depende de la articulación entre el #Estado y los oficiales de #cumplimiento. Juntos pueden enfrentar al adversario: las estructuras criminales que buscan vulnerar los programas de #PLDFT #PLAFT #PBCFT #SARLAFT #SAGRILAFT
📢#JornadaInformativa online en #PBCFT
🗓️HOY Jueves, 9 de mayo de 2024.
⏱️ 16.00 - 17.30 horas.
🗣️Impartida por: Eva Garrido, directora de Jurídico de @SIGA98
Te esperamos❗
📢#JornadaInformativa online en #PBCFT
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❗Apúntate en [email protected]
🖋️BlogINBLAC | Motivos de por qué es esencial la Prevención en Blanqueo de Capitales
Aquí te los explicamos https://t.co/cCmfd6Fqgy artículo de nuestro socio @juan Ramón Gómez Enfedaque #pbcft #prevencióndelblanqueodecapitales #somosINBLAC
☺️ Hoy he tenido el placer de impartir formación sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) desde la perspectiva contable. Gracias al curso de fundamentos en PBCFT (8ª edición) organizado por Álvaro Salas en la @UAM_Economicas
#PBCFT
No te pierdas la Jornada @Asoc_INBLAC y @Abogacia_es
La Abogacía Española analizará el rol del abogado en la prevención de blanqueo de capitales
Inscríbete Aquí https://t.co/oysTDK2P1J Vía @LawAndTrends #pbcft #compliance
Se reitera que el hecho de que el delito de blanqueo de capitales no sea un delito de sospecha y exija probar todos y cada uno de los elementos del tipo, no significa que no pueda acreditarse por prueba indiciaria https://t.co/9G2Uh3V2pD #prevencióndelblanqueodecapitales #pbcft
📢#savethedate
📆15 de noviembre, a las 16:30 h.
🏦Colegio Profesional de Economistas de Jaén
🗣️ Ponente: Joaquin Mena, Experto en PBC-FT. Vicepresidente de INBLAC y
Inscripciones ➡️ https://t.co/DpdIcM1WMg
#expertosexternosenpbcft #pbcft #somosINBLAC
📰 La Abogacía respalda la candidatura de Madrid como sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo Vía Consejo General de la Abogacia Española https://t.co/q0Ph8MW9L7
#blanqueodecapitales #pbcft #prevenciondeblanqueodecapitales
#formacióncontinua
TALLER SOBRE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO EN PBC-FT
Nivel Avanzado
Duración: 16 horas
Modalidad: online asíncrono
Descárgate el programa https://t.co/NDnNMMSgOv #pbcft #prevencionblanqueodecapitales
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