AntiFinanzCrime 🇪🇺

Team #FinCrimeTwit

(Re-) Tweets zu Financial Crime im ganzheitlichen Ansatz.
💸💼🗄️💰👨🏻‍💻🕵🏻‍♂️⚖️

#afc #aml #cft #geldwäsche

[AML Intelligence @AmlIntelligence]

GERMANY’s chances of hosting the new AML Authority #AMLA increased today when #Berlin agreed to back Spain’s candidate for the @EIB. Nobody however was ruling out #Paris and #Dublin for the race at this stage. https://t.co/08oNKxt9li

[Europol @Europol]

🗨️"Organised crime has built a parallel global criminal economy around money laundering, illicit financial transfers, and corruption.

With modern technology, they have diversified their modi operandi to evade detection."

Press release⤵️
https://t.co/qWFdA4fbPs

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

Bald kommt der 1. Bericht der neuen Europol Abteilung für Finanz - und #Wirtschaftskriminalität. 🇪🇺

Beim #BKA ist dem Bereich lediglich 1von4 Säulen innerhalb der schweren und organisierten Kriminalität gewidmet. In vielen Ländern nicht mal das. 🇩🇪

#afc #aml #Geldwäsche #wikri

[Europol @Europol]

⚠️ Announcing a new forthcoming report!

Europol's European Financial & Economic Crime Centre #EFECC will be issuing their first threat assessment next month!

🔔 Want to be notified when the report is published?

Sign up here ⤵️
https://t.co/BaOGCiFPBx

[Volker Votsmeier @VolkerVotsmeier]

NRW sucht Chefin/Chef für neue Behörde zur Bekämpfung von #Steuerkriminalität, die landesweit komplexe überregionale Ermittlungen bündelt – z.B. bei #CumEx oder #Umsatzsteuer-Karussellen. Währenddessen bekommt Chefermittlerin der StA Köln mächtig Gegenwind https://t.co/jMBKve9pZK

[Europol @Europol]

🚨 700kg of cocaine caught en route to the Canary Islands.

Four individuals were arrested by 🇪🇸 @guardiacivil during the Europol-supported operation. 🇭🇷 🇮🇹 & 🇷🇸 authorities were also involved.

Press release ⤵️
https://t.co/1m2CQxOBnp

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

#vortaten der #Geldwäsche

Der große Bereich #cybercrime.

Jahresreport von @Europol

[EC3 @EC3Europol]

📢 Out now! Europol's Internet Organised Crime Assessment #IOCTA2023.

🌐 In it, we present the main findings on the different typologies of cybercrime: cyber-attacks, online fraud schemes & online child sexual exploitation.

Download it here ⤵️
https://t.co/ShBNjDcf0i

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

Schönes Beispiel, dass auch heutzutage schon Vermögen ungeklärter Herkunft eingezogen werden kann.

#geldwäsche #selbstständigeEinziehung #suspicousWealthOrder #schmuggel

[Der Zoll @zoll_info]

Nachdem bei einer Kontrolle am Flughafen #Frankfurt 140.000 € Bargeld bei einer Frau gefunden wurden ermittelte die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Hessen aus @LKA_Hessen und #ZFAfrankfurt.

Der Einziehungsbeschluss des Amtsgerichts ist rechtskräftig.

https://t.co/Lf5uoRnyTy

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

Volle Umsetzung erst im Verlauf des Jahres 2026. Aber dennoch ein Meilenstein der Strafverfolgung.

Benennung von klaren Verantwortlichen der Unternehmen (Telefonanbieter, facebook/whatsapp/meta, etc) in der EU sollte bereits früher erfolgen.

Nicht nur für #cybercrime essentiell

[Eren Basar @RAErenBasar]

Die e-evidence-VO ist letzte Woche im Amtsblatt verkündet worden. Anbei eine erste Zusammenfassung von mir bei @DasRechtsportal https://t.co/zNxsN444iU

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

Sehr wertvoll #geldwäsche #finanzkriminalität #kryptowährungen

[Europol @Europol]

📢 Registration is open for the 7th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies!

The event is being organised together with @BaselInstitute.

📆 26-27 October 2023
📍 Europol HQ, The Hague 🇳🇱

Registration and more info here ⤵️ https://t.co/C23XHDQhrp

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

FBFI?
🤔
Bfka. EZG. BBF. uiuiui

[AML Intelligence @AmlIntelligence]

Breaking: Germany to spend €700M on new #AML super-agency the Federal Bureau of Financial Intelligence (FBFI), with 1,700 staff located in #Cologne and #Dresden. Agency to be operating in 2024.
https://t.co/USsnP3nLOS

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

@Buckenhofer @transparency_de @BMF_Bund @handelsblatt @dpa @anti_gw_de @tagesschau @gdp_zoll Auch veröffentlicht?

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

Referentenentwurf #bfka verfügbar.

Nach massivem Widerstand heißt das #Bundesfinanzkriminalamt nun #EZG #ErmittlungsZentrumGeldwäsche.

[Finanzwende @finanzwende]

So wird Deutschland seinen Ruf, ein Geldwäscheparadies zu sein, nicht los! Mehr zum Thema Geldwäsche hier: https://t.co/EFHwL4aztQ\10

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

2/2 Auch #Güterhändler welche relevante Warenströme in befreundete Drittstaaten exportieren (bewusst oder unbewusst), sollten nunmehr nachschärfen.

Noch immer gelangen eine Vielzahl von hochwertigen KFZ über West- und Zentralasien nach Russland.

#geldwäsche #sanktionskontrolle

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

Thema: #Sanktionen und #embargo

#UNISTREAM (das russische #SWIFT) wird in immer mehr nordasiatischen Ländern eingestellt, nachdem die #usa weitere Aufnahmen auf die #OFAC Liste bekanntgab.

#Sekundärsanktionen der USA werden immer wahrscheinlicher.

1/2
https://t.co/ZoQQp3G46B

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

#CashIsKing

Geldwäsche und 266a/370AO endlich wieder zu ermöglichen dauert zuweilen auch bereits ein paar Jahre zu viel...

[Der Zoll @zoll_info]

Einsatzkräfte der #FinanzkontrolleSchwarzarbeit staunten bei einer Durchsuchung im Kreis #Pinneberg nicht schlecht:
Im gesamten Objekt versteckt, unter anderem in Pizzakartons, Baumaschinen & Büroausstattung, fanden sie 18.000 € & 300.000 DM. 1/2

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

#NarcoStatesofEU #mafia #organisierteKriminalität #kokain

https://t.co/Qd29KAXrXP

[Der Zoll @zoll_info]

🤝Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Hessen erfolgreich:

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

@BDK_Bund Hiermit steht auch die angedachte Einführung leistungsstarker Analysekapazitäten bei der #fiu vor der Wand. Diese braucht sie dringendst um die bald halbe Millionen Meldungen sinnig analysieren zu können...

[BDK @BDK_Bund]

Bundesinnenministerin @NancyFaeser gefährdet die Auswerte- und Analysekompetenz von @bka #Bundespolizei durch Untersagung Bundes-VeRA. Diese politische Entscheidung ist ein erstaunlicher Vorgang mit erhebliche Auswirkungen https://t.co/fWEDCxJ2QJ

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

Ich wünsche ehrlich viel Erfolg. 🙏

Und ja! Daten von #steuerfahndung, #fks und auch operative Datentöpfe der #Polizei und #staatsanwaltschaft gehören endlich bei der #fiu verknüpft.

Und: #automasiert ausgewertet oder jedenfalls aufbereitet.

#geldwäsche

[Bundesministerium der Finanzen @BMF_Bund]

Der neue Leiter der #FIU @DThelesklaf trat heute seinen Dienst bei der Zentralstelle für Finanztransaktions-Untersuchungen an und wird den Kampf gegen #Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung weiter vorantreiben: „Meine Vision ist eine moderne FIU, die Mengen von Daten miteinander verknüpfen kann, um die Netzwerke der #Finanzkriminalität noch schneller aufzudecken.“

[AntiFinanzCrime 🇪🇺 @AntiFinanzCrime]

Aufbauend:
- ein gemeinsames Auswerteprojekt hat stattgefunden
- Verfahrensweise wurde als fehlerhaft eingestanden
- und umgestellt
LongWayToGo

[Lukas Zdrzalek @HerrTschalek]

#EXKLUSIV: Der skandalumtosten Anti-#Geldwäsche-Einheit #FIU droht die nächste #Affäre: Bei ihr könnten bis zum Jahresende hunderttausende Fälle liegenbleiben, weil die Mitarbeiter diese nur noch händisch auswerten dürfen. Via @wiwo: https://t.co/LELunioYh0