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Estudio profesional con lineas de servicios en AML/CFT, Government, Risk & Compliance, Advisory, Business Performance, Outsourcing, Tax

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Compliance FORUM 2024

Clausura de Honor
Palabras del Ministro de Justicia, el Dr. Mariano Cúneo Libarona

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Compliance FORUM 2024

4to Panel

CNV- Rol como nuevo organismo de aplicación de los PSAV

Exposición del Presidente de la CNV, el Dr. Roberto Silva

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Compliance FORUM 2024
3er Panel

Visión de los reguladores

Alberto Mendoza(Director de Supervisión), Nathan Kogan(Gerente Principal BCRA), Guillermo Ezquerra(Gerente Principal BCRA), Tomás Mendy(Gerente de PLA SSN) y Regina Cerone(Gerente PLA CNV)

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2do Panel

Mesa de análisis sobre el impacto de la reforma de la Ley Nro. 25246
Oradores: Silvina Rivarola (Directora del BCRA), Manuel Tessio (Vicepresidente de la UIF) y Marcelo Ruiz (Asesor del Ministerio de Justicia)

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#Compliance #Forum2024
Estimados,
Inicio de la Jornada de Diálogo del Sector Público y Sector Privado.
Entrevista al Presidente de la UIF, el Dr. Ignacio Yacobucci

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Jornada de Compliance PLAFT #FORUM 2024. Análisis de las Resoluciones UIF 14/2023 y 78/2023. Moderador:@GuiZocco y con la participación de Guillermo Ezquerra (Gerente PLAFT BCRA),Elio Grillo (Director Supervisión UIF) y Regina Cerone (Gerente PLAFT CNV).
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Actividad Aseguradora: Nueva Resolución UIF Nro. 126/2023. Análisis, Monitoreo y Reporte.Orador: Federico Perez – Director de Análisis UIF . Moderador: @MAgCapellades
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Actividad Aseguradora:Nueva Resolución UIF Nro.126/2023.Panel sobre los principales lineamientos de la nueva regulación.Oradores:Daniela Heredia, Jefa de Departamento de Evaluación de Riesgos UIF y Rodolfo Ferraro, Gerente PLA/FT SSN Argentina.Moderador: @GuiZocco
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Palabras de cierre a cargo de @GuiZocco del Seminario Técnico sobre la Resolución UIF Nro. 14/2023
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5o Bloque: Pilar IV - Sistema de Monitoreo, Análisis y Reporte
Entrevista a Federico Pérez, Director de Análisis de la UIF

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4to Bloque: Pilar III - Debida Deligencia
Entrevista a Luciana Trincheri, Vocal Consejo por MJyDDHH - UIF y Elio Grillo, Director de Supervisión de la UIF.
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3er Bloque: Pilar III - Cumplimiento.
Entrevista a Guillermo Ezquerra, Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales BCRA, Claudio Franconeri, Vocal Consejo por BCRA-UIF y Estefanía Daró, Directora de Régimen Administrativo Sancionador.
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En #FidesNet trabajamos para generar experiencias profesionales e innovadoras con la información de más alta calidad del mercado. Con nuestra #nuevaweb, sumamos formas de interactuar con nuestros clientes y la comunidad de negocios, confirmando nuestro deseo de ser vanguardistas

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2do Bloque: Pilar I - Riesgos de LA/FT.
Entrevista a Daniela Florencia Heredia, Jefa del Departamento de Evaluación de Riesgos UIF
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1er Bloque: Introducción y definiciones generales de la Resolución UIF Nro. 14/2023 - Visión de la UIF.
Entrevista Juan Carlos Sotero, Presidente de la UIF

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Ahora @GuiZocco iniciando el Seminario Técnico sobre la Nueva Resolución UIF Nro. 14/2023.
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Último Bloque: Panel de experiencias prácticas. Actualización de los Programas de PLA/FT bajo el contexto actual: Sector Bancos.
Entrevista a Cecilia Pérez Correa, Jefe de Cumplimiento normativo PLA/FT y Alejandro Montiel, Sr. Manager - Compliance y AML. @forumeventos