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RegTech für Geldwäsche-Compliance

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„Die #FIU hat bislang erst die Hälfte aller ihr vorliegenden #Verdachtsfälle weitergeleitet. Die Opposition übt Kritik.“

#aml #geldwäsche #kyc #regtech #verdachtsmeldung

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Neuer #EBA Report zu #Geldwäscherisiken bei Zahlungsinstituten. 🏦

Die wichtigsten Inhalte und Defizite finden Sie in unserem Blogbeitrag.👇🏻
https://t.co/LXYJzVhzP0

#aml #geldwäsche #europe #zahlungsinstitut #finanzsektor

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🇪🇺 Neues vom #EuGH zum risikobasierten Ansatz und verstärkten Sorgfaltspflichten.

Der Aufwand für verpflichtete Unternehmen und Kanzleien im Bereich #Geldwäscheprävention steigt.

Das wichtigste zusammengefasst:
https://t.co/lbgj9C4qDX

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🔍 Eine der Herausforderungen bei der Umsetzung des #Geldwäschegesetzes ist die #Identifizierung und #Überprüfung der sogenannten „auftretenden Person“.

🇪🇺 In unserem Blog: Hürden bei der Daten-Verifikation und ein Ausblick auf das #EU-Geldwäschepaket.

https://t.co/WmKbNZRzut

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❗ Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum #Geldwäschegesetz für den #Nichtfinanzsektor.

Die wesentlichen Änderungen für #Verpflichtete jetzt in unserem Blog lesen:
https://t.co/mutkx6kfeY

#aml #regtech #gwg #compliance #kyc #geldwäsche

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🌟 Die Berliner Geldwäsche-Tagung 2023 vom FORUM Institut hat gestartet, die von unserem CEO Dr. Jacob Wende und Mareike Gerhold vom FORUM Institut geleitet wird.

🚀 Wir sind gespannt auf die interessanten Einblicke zu aktuellen und praxisrelevanten Themen.

#aml #regtech #kyc

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#Verdachtsschwelle ist schnell erreicht: Konto-Sperrung oft auch zu Unrecht.
Der @NDR fasst in diesem Artikel zusammen was die Folgen eines unrechtmäßigen #Geldwäsche-Verdachts für betroffene Kontoinhaber sein können.

https://t.co/Ty4lHS91WX

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🎙️@Regpit_tech goes Podcast Teil 2

Im zweiten Teil des Podcast-Interviews bei “Mörtel und Moneten” stellen @WendeJacob und @LippoldLouisa Regpits Lösung zur Geldwäscheprävention im Immobilien- und Finanzsektor vor.

Hier gehts zur Folge 👇🏻🎧
https://t.co/f9WHj3RCdn

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⚠️🌎 Neue #Hochrisikoländer

Hochrisikoländer sind wichtige Risikofaktoren und haben eine hohe Relevanz für die unternehmensinterne Compliance.

#riskmanagement #compliance #aml #eu

https://t.co/oQrntv828u

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Deutscher Anwaltstag 2023 🌟

#advotech2023 #legaltech #Innovation #regpit #aml #deutscheranwaltstag #kyc

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🎙️ @Regpit_tech goes Podcast

@LippoldLouisa & @WendeJacob beim Podcast “Mörtel & Moneten” geben eine Einführung in das Thema #Geldwäscheprävention in der #Immobilienwelt.

Hier gehts zum 1. Teil des Podcasts 👇🏻
https://t.co/jiMDM66EQi

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🚀 Wir sind mit Regpit Gewinner der Kategorie #RegTech auf der #FintechWorld23 vom @BANKINGCLUB!

#AML #Geldwäschecompliance #kyc #regpit

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⚽️ EU-Parlament - Geldwäscheregeln für Fußballvereine

👉🏻 Nach dem Willen des Europäischen Parlaments sollen zukünftig auch hochrangige #Profifußballvereine (“high-level professional #football clubs”) als Verpflichtete nach der neuen #EU-Geldwäscheverordnung gelten.

#aml #news

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🇪🇺 Meilenstein zur Verabschiedung des EU-Geldwäschepakets

#EU Parlament verabschiedet Standpunkt

Die Themen:
👉🏻 Bargeldobergrenze
👉🏻 #NFT-Plattformen und #DAO als Verpflichtete des #GwG

https://t.co/egRLtkBErX

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⚠️Die #BaFin hat heute einen Themenartikel zu Non-Fungible-Token (#NFTs) veröffentlicht. Darin erläutert die BaFin, wie sie solche Token derzeit aufsichtsrechtlich einordnet. Auch auf geldwäscherechtliche Fragen wird eingegangen.
https://t.co/nOdTXQsAv8
#AML #geldwäsche #Crypto

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🚀 Regpit E-Learning für #Immobilienmakler

Unsere online Schulung „Geldwäscheprävention für Immobilienmakler“ gibt Maklern die Möglichkeit ohne Aufwand Ihre Mitarbeiter online zu schulen, zu sensibilisieren und weiterzubilden.

→ Expertenwissen, Erklärvideos, Praxisbeispiele

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💡 Der Beitrag stellt die Komplexität der #Geldwäscheprävention für Unternehmen dar und zeigt #Lösungsansätze auf, wie diese kosten- und zeitsparend umgesetzt werden kann.

#gwg #aml #comliance #geldwäsche #kyc #comply #reguvis

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Dr. Lars Haffke und Dr. Jacob Wende haben in der neuen Ausgabe vom #comply (Dezember 2022) einen Beitrag zum Thema “Geldwäscheprävention effektiv und effizient gestalten” verfasst.

https://t.co/DjFPkspOlg

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⚠️EuGH-Urteil: #Transparenzregister darf nicht der gesamten Öffentlichkeit zugänglich sein

https://t.co/nhqm5b495N

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⚠️Gesetzesentwurf #Sanktionsdurchsetzungsgesetz II: Das #Geldwäschegesetz wird verschärft und das sind die geplanten Neuerungen

#aml #transparenz #sanktionen #geldwäsche #gwg #bargeld #immobilien #SDGII

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