🇪🇺 Meilenstein zur Verabschiedung des EU-Geldwäschepakets
#EU Parlament verabschiedet Standpunkt
Die Themen:
👉🏻 Bargeldobergrenze
👉🏻 #NFT-Plattformen und #DAO als Verpflichtete des #GwG
https://t.co/egRLtkBErX
⚽️ EU-Parlament - Geldwäscheregeln für Fußballvereine
👉🏻 Nach dem Willen des Europäischen Parlaments sollen zukünftig auch hochrangige #Profifußballvereine (“high-level professional #football clubs”) als Verpflichtete nach der neuen #EU-Geldwäscheverordnung gelten.
#aml#news
❓Was führt zu einem guten System der #Geldwäschebekämpfung in #Deutschland?
👉🏼 Einer der wichtigsten Faktoren sind engagierte und gut ausgebildete Personen. Ich freue mich daher bei der Vereinigung der Wirtschaftsjuristinnen und -juristen über das #Zukunftsthema zu sprechen.
Dr. Lars Haffke und Dr. Jacob Wende haben in der neuen Ausgabe vom #comply (Dezember 2022) einen Beitrag zum Thema “Geldwäscheprävention effektiv und effizient gestalten” verfasst.
https://t.co/DjFPkspOlg
Jetzt anmelden: Übermorgen sprechen wir über die #Geldwäsche-Bekämpfung in Deutschland. Was sind die Lehren aus dem #FATF-Bericht? Was plant die #Bundesregierung?
Mit dabei sind @MarcusPleyer, @fiedelseb und der kurzfristig eingesprungene @WendeJacob!
👉 https://t.co/xe2KXBXUCL
Der Prüfbericht der #FATF zeigt die Schwachstellen der deutschen #Anwaltschaft in Sachen Geldwäscheprävention auf. @WendeJacob erklärt, warum der Druck auf die #Kanzleien steigt. https://t.co/Vs6oREgIuz
@kilian_wegner @AML_News @viadrina Großartige Veranstaltung mit so vielen spannenden Themen und Teilnehmern! Vielen Dank für die tolle Organisation! 👏👏
In the forthcoming negotiations about the new substantive EU AML law, we should use the recent FATF report to stimulate the debate on private-sector information-sharing in line with data protection requirements! For more on this topic, see my article in the Eurofi Magazine:
Das GwG ist der Ausgangspunkt zur Verhinderung von #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung.⚖️
Im Kommentar zum GwG werden die regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht im Bezug auf die relevanten Branchen kommentiert.
📘 🙌🏼 Aktueller geht es nicht! Schon die 3. Auflage der Kommentierung zum #Geldwäschegesetz (GwG) mit mehr als 1.600 Seiten intensivem Lesestoff! Ich habe mich sehr gefreut wieder dabei zu sein!