Jacob Wende

Experte für Geldwäscheprävention I CEO & Founder @regpit_tech

[Regpit @Regpit_tech]

🚀 Wir sind mit Regpit Gewinner der Kategorie #RegTech auf der #FintechWorld23 vom @BANKINGCLUB!

#AML #Geldwäschecompliance #kyc #regpit

[Regpit @Regpit_tech]

🇪🇺 Meilenstein zur Verabschiedung des EU-Geldwäschepakets

#EU Parlament verabschiedet Standpunkt

Die Themen:
👉🏻 Bargeldobergrenze
👉🏻 #NFT-Plattformen und #DAO als Verpflichtete des #GwG

https://t.co/egRLtkBErX

[Regpit @Regpit_tech]

⚽️ EU-Parlament - Geldwäscheregeln für Fußballvereine

👉🏻 Nach dem Willen des Europäischen Parlaments sollen zukünftig auch hochrangige #Profifußballvereine (“high-level professional #football clubs”) als Verpflichtete nach der neuen #EU-Geldwäscheverordnung gelten.

#aml #news

[Jacob Wende @WendeJacob]

👉🏼 Kurzfristige Anmeldungen sind hier möglich: https://t.co/z8YlWkiTbn

[Jacob Wende @WendeJacob]

❓Was führt zu einem guten System der #Geldwäschebekämpfung in #Deutschland?

👉🏼 Einer der wichtigsten Faktoren sind engagierte und gut ausgebildete Personen. Ich freue mich daher bei der Vereinigung der Wirtschaftsjuristinnen und -juristen über das #Zukunftsthema zu sprechen.

[Regpit @Regpit_tech]

Dr. Lars Haffke und Dr. Jacob Wende haben in der neuen Ausgabe vom #comply (Dezember 2022) einen Beitrag zum Thema “Geldwäscheprävention effektiv und effizient gestalten” verfasst.

https://t.co/DjFPkspOlg

[Regpit @Regpit_tech]

⚠️EuGH-Urteil: #Transparenzregister darf nicht der gesamten Öffentlichkeit zugänglich sein

https://t.co/nhqm5b495N

[Transparency Germany @transparency_de]

Jetzt anmelden: Übermorgen sprechen wir über die #Geldwäsche-Bekämpfung in Deutschland. Was sind die Lehren aus dem #FATF-Bericht? Was plant die #Bundesregierung?

Mit dabei sind @MarcusPleyer, @fiedelseb und der kurzfristig eingesprungene @WendeJacob!

👉 https://t.co/xe2KXBXUCL

[Regpit @Regpit_tech]

⚠️Gesetzesentwurf #Sanktionsdurchsetzungsgesetz II: Das #Geldwäschegesetz wird verschärft und das sind die geplanten Neuerungen

#aml #transparenz #sanktionen #geldwäsche #gwg #bargeld #immobilien #SDGII

https://t.co/qteTYjxzdd

[Legal Tribune Online (LTO) @lto_de]

Der Prüfbericht der #FATF zeigt die Schwachstellen der deutschen #Anwaltschaft in Sachen Geldwäscheprävention auf. @WendeJacob erklärt, warum der Druck auf die #Kanzleien steigt. https://t.co/Vs6oREgIuz

[Jacob Wende @WendeJacob]

🌟 Ich freue mich als #KeynoteSpeaker auf dem #SCHUFA-Forum KYC zu sprechen

👉 Ein tolles Programm im Oktober 2022 in #Frankfurt a.M. mit vielen spannenden Vorträgen unter anderem dem Chefvolkswirt der DZ BANK AG Michael Holstein
#Schufaforumkyc #aml #kyc #compliance #sanktionen

[Jacob Wende @WendeJacob]

@kilian_wegner @AML_News @viadrina Großartige Veranstaltung mit so vielen spannenden Themen und Teilnehmern! Vielen Dank für die tolle Organisation! 👏👏

[Marcus Pleyer @MarcusPleyer]

In the forthcoming negotiations about the new substantive EU AML law, we should use the recent FATF report to stimulate the debate on private-sector information-sharing in line with data protection requirements! For more on this topic, see my article in the Eurofi Magazine:

[Jacob Wende @WendeJacob]

🌟 Die neue Geldwäsche & Recht (#GWuR) ist erschienen!

Mit spannenden und brandaktuellen Beiträgen - viel Spass bei der Lektüre!

[Jacob Wende @WendeJacob]

Das GwG ist der Ausgangspunkt zur Verhinderung von #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung.⚖️
Im Kommentar zum GwG werden die regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht im Bezug auf die relevanten Branchen kommentiert.

[Jacob Wende @WendeJacob]

📘 🙌🏼 Aktueller geht es nicht! Schon die 3. Auflage der Kommentierung zum #Geldwäschegesetz (GwG) mit mehr als 1.600 Seiten intensivem Lesestoff! Ich habe mich sehr gefreut wieder dabei zu sein!

[Torsten Kutschke @TorstenKutschke]

https://t.co/VfoAunIvbJ

... nee, nee, ich kann am Wochenende nicht, die neue #GeldwäscheundRecht ist da. #Lesefutter, danke @WendeJacob

[Jacob Wende @WendeJacob]

Ich freue mich mit @Regpit_tech heute und morgen bei der #BafinTech2022 zu sein und auf einen spannenden Austausch zu aktuellen Themen im Bereich #RegulatorischeTechnologie, #Geldwäscheprävention und finanztechnologische #Innovationen

#Bafin #RegTech #Fintech #AML

[Jacob Wende @WendeJacob]

@B_Strunz @Buckenhofer @kilian_wegner @AML_News Ich freue mich auf die vielen spannenden Teilnehmer und Gäste! ☺️🎉👍