Digital AML

Digital AML er en webbaseret software som sikrer at virksomheder omfattet af hvidvaskloven kan leve op til alle lovkrav

[Michael Lund @michllund]

Måneders research er slut. Lag for lag piller vi skrællen af Danske Bank Estlands lyssky kunder. @berlingske i samarbejde med @politiken, @DRNyheder @BuzzFeed @ICIJorg og mange, mange flere... #FinCENFiles
https://t.co/9t0YvaZbGn

[Digital AML @StenderupS]

Fin oversigt fra @FSRdk om Erhvervsstyrelsens hvidvaskkontroller. Intet nyt under solen - der er ikke styr på interne risikovurderinger og politikkker mv hos landets eksterne bogholdere mv . https://t.co/m2Ygl3x8vK

[Digital AML @StenderupS]

Interessant argumentation. I mamge tilfælde kan gæld til det offentlige spærre for drift af virksomhed. Her vil det være en fordel for forbrugeren at konvertere et offentligt gældsforhold til et privat gældsforhold. Det er vist en “om’mer” #dkpol #dkfinans

[Michael Camphausen @m_camphausen]

Endnu en (for?) vidtgående (formynderisk?) afgørelse fra FOB om god markedsføringsskik i forbindelse med långivning: https://t.co/hzmzRUkYRC #dkfinans

[Digital AML @StenderupS]

Stærkt udspil fra Regeringen. Det bliver spændende at se hvad de politiske forhandlinger ender med. Men en god start!

[Michael Camphausen @m_camphausen]

HUSK gerne på, at den politiske hjælpepakke med de to indkomstkompensationsordninger først skal implementeres i lovgivningen, herunder mht. dokumentationskrav - som vanligt kan I følge med i (lov)processen i mit twitter feed - hold også øje med virksomhedsguiden #dkbiz #dkpol

[Digital AML @StenderupS]

Nu er Danske Spil den næststørste indberetter til Hvidvasksekretariatet - kun overgået af bankerne. Gad vide hvorfor udenlandske aktører som eksempelvis OnLine kasinoer ikke indberetter lige så meget. #dkpol #dkfinans https://t.co/7OYmXoTp7f

[Digital AML @StenderupS]

I DR’s Pengejægerne fokuseres på Johnny Hast Hansen. Ud over at overtræde hvidvaskloven, har han tråde til selskaber som via momssvig har relation til mulig terrorfinansiering. Afdækket bl.a. af ⁦@jette_aagaard fra ⁦@Finansdk⁩ | #dkpol #dkfinans https://t.co/Yx0AOcbvzg

[Digital AML @StenderupS]

Finanstilsynet indleverer 3 politianmeldelser på stribe indenfor få uger - senest til Repay Finance A/S. Der er øjensynligt ikke specielt meget fokus på overholdelse af hvidvaskloven hos Kviklånsfirmaerne! #dhpol #dkfinans https://t.co/XFpHR5a1c9

[Digital AML @StenderupS]

Manglende overholdelse af kravene efter Hvidvaskloven resulterer i en politianmeldelse . Se denne redegørelse om inspektion i eCommerce 2020 ApS #dkpol %dkfinans https://t.co/dQ5Ld1mp0G

[Digital AML @StenderupS]

I denne sag nævnes at advokater og andre rådgivere har bistået med selskabskonstruktioner mv. Mon de efterfølgende sigtes for medvirken - med mindre de selv har indberettet mistanke til Hvidvasksekretariatet? #dkpol #dkfinans https://t.co/pK3RlQl2Mu

[Digital AML @StenderupS]

Hvidvaskloven omfatter også et kontantforbud på 50.000kr eller derover. Det har en en bilsælger nu erfaret og får bøde på 838.000 i sag om kontante betalinger. #dkpol #dkfinans https://t.co/h2EVyS1L6d

[Digital AML @StenderupS]

EBA’s første rapport om myndighedernes håndtering af hvidvasktilsyn i EU. Konklusion: på rette vej men plads til forbedring vejen rundt - især på internationalt samarbejde og en mere risikobaseret tilgang. #dkpol #dkfinans https://t.co/exiNJkPSE7

[Digital AML @StenderupS]

Finanstilsynet har besøgt 3 vekselkontorer - og der er påbud til alle! Hvorfor så mange små vekselkontorer i DK som ikke lever op til reglerne ! Især da alle har adgang til netbank og dermed overførsler. #dkpol #dkfinans. https://t.co/8TpZ4zCIUR

[Digital AML @StenderupS]

Rigsrevisionens kraftige kritik af myndighedernes manglende håndtering af hvidvasksager giver forhåbentligt stof til eftertanke. Og her er link til min artikel om hvorfor digitale værktøjer er en væsentlig del af løsningen. #dkpol #dkfinans

[Henry Stewart Publications @HSP_Journals]

Financial compliance is complex in nature, however, with the use of digital technologies such as #RegTech, there is more chance to remain and adhere to the compliances necessary to create security. Read Søren Stenderup's paper in JFC to find out more - https://t.co/jLpUJa6PGR

[Digital AML @StenderupS]

@spedsbjerg Tror der massivt investeres i digitale værktøjer så der kan behandles langt flere sager!

[Digital AML @StenderupS]

op mod 10% af bankernes medarbejdere har travlt med at undersøge og evt. Indberette mistanke om hvidvaskning/eller terrorfinansiering. Desværre følges der ikke lige så effektivt op på den næsten 40.000 årlige indberetninger #dkpol #dkfinans https://t.co/KiQaP9KJOK

[Digital AML @StenderupS]

Rigsrevisionens rapport må være pligtlæsning for de politikere som har lagt hvidvaskbyrden på erhvervslivet - ikke mindst bankerne. Men der er også nogle myndigheder som for længe siden skulle have bedt de samme politikere om tilstrækkelige resourcer. #dkpol #dkfinans

[Michael Lund @michllund]

"Rigsrevisionen finder, at tilsynsmyndighedernes kontrol (...) mod hvidvask ikke har været tilstrækkelig. Fx har Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen hver kontrolleret 3 % af deres virksomheder i perioden 2016-2018"
Tre procent er dog bedre end nul procent! https://t.co/f7LF6wGpfS

[Digital AML @StenderupS]

@chrbrandtFogL 100% enig. Og resourcer til SKAT så uærlige virksomheder kan blive lukket - det gør livet lettere for de heldigvis mange der lever op til alle regler!

[Digital AML @StenderupS]

Finanstilsynet har udgivet en fln guide om hvidvaskloven. Den med fordel også læses af alle de ikke-fInansielle virksomheder, som også er underlagt hvidvaskloven #dkpol #dkfinans https://t.co/djdRRKFvI1

[Digital AML @StenderupS]

20 i fængsel er prisen for hvidvask i USA. Det risikerer danskeren Ulrik Debo som @berlingske @BErhardtsen skrev om forleden. Til gengæld klager finanssektoren over de seneste stramninger i Danmark! #dkpol #dkfinans https://t.co/so40AkrpMc