Top Tweets for #AMLFAPLA
Gracias @RefinitivLATAM por acompañarnos y promover las mejores prácticas tecnológicas para el control y la prevención del lavado de activos. #AMLFAPLA
👇Reviví esta anécdota de @diegocabot en la entrevista de del 15 Encuentro Fapla. La entrevista completa htt://www.fapla.org.ar #cuadernosdelascoimas #AMLFAPLA Entrevista completa 👉https://t.co/UjcTjQp598
Las conclusiones del 15 Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos en Argentina. #AMLFAPLA
https://t.co/0z0ntnlOYA
Todo un éxito nuestro 15° Encuentro Anual!!! Muchas gracias los más de 350 personas que asistieron, a los sponsors y auspiciantes que lo hicieron posible. @prensabna @BureauvanDijkLA @RefinitivLATAM @BancodeValores @Arpenta_Bolsa MazzaHnos #AMLFAPLA #AML
"El FBI tiene un incentivo para encontrar el dinero de delitos económicos. Queremos que nuestras fuerzas federales tengan un fee del dinero incautado para reinvertir en más tecnologia, equipamiento" @PatoBullrich #AMLFAPLA @MinSeg
"Generamos una trazabilidad de todos los bienes provenientes del lavado de activos en conjunto con la UIF. Nosotros sobre dinero y bienes más informal y la UIF sobre el dinero banacarizado" @PatoBullrich.@MinSeg #AMLFAPLA
"Nuestro objetivo es mantener y potenciar los niveles de confianza en la UIF ganadas en el últimos años. Recibimos información como nunca antes en nuestra historia" @MarianoFederici #AMLFAPLA
Prestigiosos fiscales disertan sobre la Ley de Responsabilidad Penal Economica. Dr. Villar y R. Rivolo. #AMLFAPLA
"Hay una pregunta base del periodista en su relación con una fuente: porque me cuenta esto a mí?" @diegocabot @LANACION #AMLFAPLA
"En el mundo de los miserables lo que buscamos los periodistas es que lo que contamos, investigamos y publicamos, se confirme. Esa es mi satisfacción con mi trabajo".@diegocabot @LANACION #AMLFAPLA
"Hay una pregunta base del periodista en su relación con una fuente: porque me cuenta esto a mí?" @diegocabot @LANACION #AMLFAPLA
"La forma de combatir las organizaciones criminales es sobre el dinero, aumentar los costos y eliminar las ganancias. Si uno aumenta el costo del delito, las ganancias disminuyen. Esa es la manera seria de combatir organizaciones criminales." @german_garavano @jusgobar #AMLFAPLA
"Nosotros llegamos y tomamos una decisión política en avanzar contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Pasamos de la lista negra a tener la presidencia del Gafi. Eso implica un salto importante para nuestro país" #AMLFAPLA @german_garavano @jusgobar
"Si queremos construir un sistema eficiente de prevención y control del lavado de activos tenemos que trabajar en equipo sector público y privado" presidente de Fapla. #AMLFAPLA
Empezamos!!!! #AMLFAPLA
Todo listo para festejar los 15! #AMLFAPLA
Mañana: 15° Encuentro de Prevención de lavado de activos de Argentina con expositores de lujo. @LANACION @diegocabot @MarianoFederici @BancoCentral_AR @ssn_ar @prensabna @PatoBullrich @german_garavano @CNVArgentina #AMLFAPLA
Ya estamos preparando todo para mañana. Se viene....#AMLFAPLA
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