FAPLA

Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos. Capacitación, asesoramiento, nuevas herramientas, análisis normativo.

[FAPLA @Fapla_ok]

Queremos comunicar que por razones de salubridad y para respetar la normativa de salud pública, hemos suspendido la jornada antilavado. Los mantendremos informado sobre nuevas fechas. #coronavirus #COVID19argentina

[FAPLA @Fapla_ok]

Gracias @RefinitivLATAM por acompañarnos y promover las mejores prácticas tecnológicas para el control y la prevención del lavado de activos. #AMLFAPLA

[FAPLA @Fapla_ok]

👇Reviví esta anécdota de @diegocabot en la entrevista de del 15 Encuentro Fapla. La entrevista completa htt://www.fapla.org.ar #cuadernosdelascoimas #AMLFAPLA Entrevista completa 👉https://t.co/UjcTjQp598

[Germán Garavano @german_garavano]

EXTINCIÓN DE DOMINIO EN MENOS DE 1 MINUTO

[FAPLA @Fapla_ok]

Felicitaciones @MarianoFederici

[Mariano Federici @MarianoFederici]

Mariano Federici fue designado Presidente de Egmont, grupo que nuclea las Unidades de Información Financiera a nivel mundial https://t.co/HSXacf8Afx

[FAPLA @Fapla_ok]

Las conclusiones del 15 Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos en Argentina. #AMLFAPLA

https://t.co/0z0ntnlOYA

[FAPLA @Fapla_ok]

Todo un éxito nuestro 15° Encuentro Anual!!! Muchas gracias los más de 350 personas que asistieron, a los sponsors y auspiciantes que lo hicieron posible. @prensabna @BureauvanDijkLA @RefinitivLATAM @BancodeValores @Arpenta_Bolsa MazzaHnos #AMLFAPLA #AML

[Hugmos @Hugmos1]

Mariano Federici habla en FAPLA

[FAPLA @Fapla_ok]

@Dragustinpesce @prensabna Gracias por aportar y compartir tu conocimiento!

[FAPLA @Fapla_ok]

"El FBI tiene un incentivo para encontrar el dinero de delitos económicos. Queremos que nuestras fuerzas federales tengan un fee del dinero incautado para reinvertir en más tecnologia, equipamiento" @PatoBullrich #AMLFAPLA @MinSeg

[FAPLA @Fapla_ok]

"Generamos una trazabilidad de todos los bienes provenientes del lavado de activos en conjunto con la UIF. Nosotros sobre dinero y bienes más informal y la UIF sobre el dinero banacarizado" @PatoBullrich.@MinSeg #AMLFAPLA

[FAPLA @Fapla_ok]

@eugetale "Nosotros recobramos esa confianza del sector privado, de la justicia y de todos los organismos actuantes. Hoy la UIF tienen récord de sanciones. Y nuestras sanciones tienen 100% de confirmación de la justicia" #AMLFAPLA

[FAPLA @Fapla_ok]

"Nuestro objetivo es mantener y potenciar los niveles de confianza en la UIF ganadas en el últimos años. Recibimos información como nunca antes en nuestra historia" @MarianoFederici #AMLFAPLA

[Juanma Olima. @juanmaolima]

Nuevo Código Procesal Penal Federal. Principios ‼️#SistemaAcusatorio #CPPF #Implementación #10DeJunio
#Salta #Jujuy

[FAPLA @Fapla_ok]

Prestigiosos fiscales disertan sobre la Ley de Responsabilidad Penal Economica. Dr. Villar y R. Rivolo. #AMLFAPLA

[FAPLA @Fapla_ok]

"En el mundo de los miserables lo que buscamos los periodistas es que lo que contamos, investigamos y publicamos, se confirme. Esa es mi satisfacción con mi trabajo".@diegocabot @LANACION #AMLFAPLA

[FAPLA @Fapla_ok]

"Lo que yo plantee al diario para la investigación de #Cuadernos no es la receta mágica. Propuse un plan de acción que creímos que era el mejor bajo esas circunstancias y podemos explicarlo" @diegocabot @LANACION #AMLFAPLA

[FAPLA @Fapla_ok]

"Yo no estoy tan de acuerdo con la categoría de 'periodista de investigación'. Eso tiene que ver más con el ego. TODOS los periodistas debemos investigar no solo ese núcleo que investiga el poder" @LANACION @diegocabot #AMLFAPLA

[FAPLA @Fapla_ok]

"Hay una pregunta base del periodista en su relación con una fuente: porque me cuenta esto a mí?" @diegocabot @LANACION #AMLFAPLA

[FAPLA @Fapla_ok]

"La forma de combatir las organizaciones criminales es sobre el dinero, aumentar los costos y eliminar las ganancias. Si uno aumenta el costo del delito, las ganancias disminuyen. Esa es la manera seria de combatir organizaciones criminales." @german_garavano @jusgobar #AMLFAPLA