Top Tweets for #HelinGroup

2 months ago

: #DubaiPapers #Prescripcion #HelinGroup #Cartagena Las premisas de la acusación contra Henri de Croÿ y el Grupo Helin son FALSAS por prescripción. La jurisprudencia francesa es clara: el lavado de activos es un delito continuo y clandestino. Las incautaciones en Colombia se basan en cargos prescritos. El Tribunal Judicial de París y la Corte de Casación de Francia (máximo tribunal penal) establecen que el blanchiment es un delito de ejecución sucesiva y oculto por naturaleza. El plazo de prescripción no corre desde la primera operación (2002), sino desde la última operación de ocultamiento (finales de 2018). → Sentencia clave: Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 de febrero de 2019 (N° 17-81.543). Regla del Delito Oculto (Infraction Occulte) La prescripción solo empieza cuando el delito aparece y puede ser constatado por la Fiscalía en condiciones de ejercer la acción penal. Límite absoluto: 12 años exactos desde los hechos materiales (Art. 9-1 Código de Procedimiento Penal, modificado por Ley 27 febrero 2017). → Cour de cassation, 5 de junio de 2019 (N° 18-82.721). 3/5 Los actos de instrucción interrumpen el contador y lo reinician por 6 años: ✅ 5 septiembre 2019: Apertura formal de investigación por el PNF. ✅ 18 enero 2023: 72 allanamientos internacionales. ✅ 22 diciembre 2025: Remisión a juicio oral. Pero ninguno revive hechos prescritos antes del punto de partida real. Conclusión jurídica: La mayoría de los hechos imputados (2002-2018) han prescrito según la ratio decidendi de la Corte de Casación. Las transferencias a Colombia y las compras de hoteles en Cartagena/Barú no pueden sostenerse sobre cargos caducados. Las incautaciones de la SAE y Fiscalía Colombia carecen de base penal válida. 5/5 Exigimos transparencia y nulidad de las medidas cautelares. @FiscaliaCol @SAE_Colombia @CorteSupremaJ ¿En qué se fundamentan las extinciones de dominio si los hechos están prescritos en Francia? Impunidad cero, pero también garantías procesales cero. #Prescripcion #DubaiPapers #LavadoActivos

$RenzoMontalvoJ's tweet photo. : #DubaiPapers #Prescripcion #HelinGroup #Cartagena Las premisas de la acusación contra Henri de Croÿ y el Grupo Helin son FALSAS por prescripción. La jurisprudencia francesa es clara: el lavado de activos es un delito continuo y clandestino. Las incautaciones en Colombia se basan en cargos prescritos. El Tribunal Judicial de París y la Corte de Casación de Francia (máximo tribunal penal) establecen que el blanchiment es un delito de ejecución sucesiva y oculto por naturaleza. El plazo de prescripción no corre desde la primera operación (2002), sino desde la última operación de ocultamiento (finales de 2018). → Sentencia clave: Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 de febrero de 2019 (N° 17-81.543). Regla del Delito Oculto (Infraction Occulte) La prescripción solo empieza cuando el delito aparece y puede ser constatado por la Fiscalía en condiciones de ejercer la acción penal. Límite absoluto: 12 años exactos desde los hechos materiales (Art. 9-1 Código de Procedimiento Penal, modificado por Ley 27 febrero 2017). → Cour de cassation, 5 de junio de 2019 (N° 18-82.721). 3/5 Los actos de instrucción interrumpen el contador y lo reinician por 6 años: ✅ 5 septiembre 2019: Apertura formal de investigación por el PNF. ✅ 18 enero 2023: 72 allanamientos internacionales. ✅ 22 diciembre 2025: Remisión a juicio oral. Pero ninguno revive hechos prescritos antes del punto de partida real. Conclusión jurídica: La mayoría de los hechos imputados (2002-2018) han prescrito según la ratio decidendi de la Corte de Casación. Las transferencias a Colombia y las compras de hoteles en Cartagena/Barú no pueden sostenerse sobre cargos caducados. Las incautaciones de la SAE y Fiscalía Colombia carecen de base penal válida. 5/5 Exigimos transparencia y nulidad de las medidas cautelares. @FiscaliaCol @SAE_Colombia @CorteSupremaJ ¿En qué se fundamentan las extinciones de dominio si los hechos están prescritos en Francia? Impunidad cero, pero también garantías procesales cero. #Prescripcion #DubaiPapers #LavadoActivos$

Top Tweets for #HelinGroup

Last Seen Hashtags on Sotwe

Trends for you

Most Popular Users