Juan Esteban Pedroza

;)

[Juan Esteban Pedroza @steban0524]

@LisaBal09022467 Thank you for doing this Lisa

[Joe’s Crypto @Joes__Crypto]

Sheldon，你既然今天愿意公开回应，那就不要只讲“同一团队”“IP 和设备全部交叉”“获利金额很大”这些结论。

之前用户公开提出的几个核心问题，你到现在其实一个都没有正面回答。

第一，相关交易到底是不是在 BitMart 商务团队知情甚至参与推动的情况下进行的？

你自己今天已经承认：

当时存在“0 滑点补贴活动”，并且“有大量新招的内部 BD 参与”。

既然如此，这件事情就更需要解释清楚。

活动是 BitMart 的，BD 是 BitMart 的，交易发生在 BitMart，使用的也是 BitMart 提供的官方功能。

如果平台认为这种交易模式违规，请直接公布当时适用的具体规则，以及究竟是哪一笔交易违反了哪一条规则。

不能活动期间让 BD 推动用户参与，活动结束以后，再用一句“风控问题”把责任全部推给用户。

第二，你现在公开说“IP 和设备全部交叉”，那就请把证据公布出来。

这个问题最简单，也最好验证。

你既然敢公开说：

“200 多个账号，IP 和设备全部交叉，同属一个团队。”

那就不要只说结论。

请直接公布经过适当脱敏的 IP 记录、设备标识/设备编号、登录时间，以及对应的账号关联关系。

至少让大家能够验证：

哪些账号使用了同一个 IP？

具体什么时间登录？

哪些账号使用了同一台设备？

对应的设备标识/设备编号是什么？

200 多个账号里面到底有多少账号存在你所谓的“IP、设备交叉”？

你说的是“全部交叉”，那就把证据拿出来。

不要一句“风控检测到 IP、设备交叉”就想把 200 多个账号全部打成“同一团队”。

后台数据全部在 BitMart 手上，现在又是你自己主动公开提出这个指控，那举证责任当然在你。

如果涉及用户隐私，可以脱敏。

但账号 A、账号 B、IP 尾段、设备编号脱敏值、登录时间、关联逻辑，这些完全可以整理出来。

拿数据说话。

否则一句“IP 和设备全部交叉”，谁都可以说。

第三，为什么正常使用 BitMart Copy Trading 2.0 的用户会被集体限制？

Copy Trading 2.0 是谁开发和提供的？

BitMart。

带单员是谁审核通过的？

BitMart。

用户使用平台官方提供的跟单功能进行交易，最后却有 200 多个账号被一起限制。

即使你真的能够证明部分账号存在 IP 或设备关联，也请继续回答：

IP 重复违反用户协议哪一条？

设备重复违反用户协议哪一条？

关联账号本身是否等于违规交易？

如果等于，请把当时生效的规则原文拿出来。

不要把：

“存在关联”

直接偷换成：

“资金可以被长期限制”。

这是完全不同的两件事情。

第四，为什么已经完成 KYC 的用户，到现在依然没有明确处理结果？

部分用户按照 BitMart 要求完成了 KYC，最后得到的依然只是：

“继续等待进一步通知。”

所以请直接回答：

完成 KYC 后为什么还是不能处理？

如果 KYC 不是解除限制的条件，当初为什么要求用户完成？

如果还有其他审核条件，就一次性公开说明。

而不是让用户无限期等待。

第五，200 多个账号、70几万 USDT，现在到底准备怎么处理？

这才是用户真正关心的问题。

你今天花了大量篇幅解释：

谁是“同一团队”、谁是“KOL 代表”、谁赚了多少钱、4 月和 7 月是不是同一件事情。

但是最核心的问题你还是没有回答：

钱什么时候处理？

所以请 BitMart 直接回答：

① 哪些具体订单违规？

② 分别违反当时生效的哪一条规则？

③ 你所谓“IP 全部交叉”的具体数据是什么？

④ 你所谓“设备全部交叉”的具体设备标识/编号和对应关系是什么？

⑤ 为什么使用官方 Copy Trading 2.0 的跟单用户也被限制？

⑥ 完成 KYC 后为什么仍然无法处理？

⑦ 200 多个账号、70几万 USDT，目前到底是什么处理状态？

⑧ 什么时候给出明确处理结果和资金返还时间表？

Sheldon，既然是你自己公开提出“IP 和设备全部交叉”这个说法，那就别只丢一句结论出来。

IP 拿出来。

设备记录拿出来。

违规订单拿出来。

对应规则拿出来。

可以脱敏，用户隐私不用公开。

但请不要再用一句无法验证的“风控判定”糊弄所有人。

你有 BitMart 的后台数据，用户没有。

现在是你公开指控 200 多个账号“全部交叉”，那就由你公开证据。

拿得出来，大家看证据。

拿不出来，就别再拿“IP、设备”四个字当万能理由。

@sheldonbitmart
@BitMart_zh
@BitMartExchange
@JackClawAI
#bitmart

[BITMART SCAM @bitmart_scam]

🚨 BITMART USERS — PLEASE SHARE THIS

BitMart claims to serve more than 13 MILLION registered users worldwide. What is happening therefore potentially affects an enormous international user base and deserves immediate attention.

Since July 26, large numbers of BitMart users have reported being unable to withdraw their funds. Users say withdrawal requests remain frozen or unprocessed, while BitMart-associated wallets continue showing outgoing transactions on-chain.

At the same time, serious questions remain about where these funds are going and who controls the destination wallets. Any allegation that these transfers belong personally to Sheldon Xia must be independently investigated and proven.

BitMart’s own announcement stated that:

• New registrations would begin shutting down on July 26.
• Deposits would begin shutting down on July 26.
• All spot, futures, and other trading services would stop on August 26 at 01:00 UTC.

Today is August 27.

Yet users continue reporting that services which were supposedly being discontinued remain accessible. If new registrations and deposits are still functioning, this raises an obvious question:

How can people still be allowed to register and deposit money while existing users report that they cannot withdraw their own funds?

Many affected users also say they received no direct email warning telling them to withdraw before August 26, and there was no sufficiently prominent shutdown warning visible to them on the main website.

BitMart itself recommended that users submit withdrawals before August 26 at 05:00 UTC — while users had already been reporting withdrawal problems for weeks.

For a platform claiming 13+ million registered users, these are not minor questions.

These circumstances deserve urgent scrutiny by law enforcement, regulators, exchanges receiving BitMart-related funds, and blockchain investigators.

Whether any conduct constitutes a criminal offense is for the competent authorities to determine. But the discrepancies between BitMart’s public shutdown timeline, reported withdrawal restrictions, continued platform activity, and movements of funds are more than enough to justify a serious investigation.

Preserve the evidence. Preserve the blockchain records. Identify the destination wallets. Determine who controls them.

Please share this everywhere. Give this situation maximum publicity. Millions of users deserve answers.

Join our Telegram communities for the collective legal action — links are in my bio.

#bitmart #bitmartscam

[Travladd 𐤊 @travladd]

Reminder Bitmart owe users over $20,000,000 in funds.

Someone I know has $20,000,000 locked alone.

This needs to be kept in the limelight.

[Bear Network Chain @CT_BearNetwork]

根據鏈上偵探 ZachXBT 與相關公開數據的最新調查線索，BitMart、WOO X 以及 Cipholio Ventures 三者之間，除了早期的戰略股權投資外，在 2025 至 2026 年期間確實存在著複雜且未公開的鏈上資金交織與資產重組關係。

以下是針對這兩條關聯線路的鏈上資產流動、實體關係與所有權變更的獨立驗證分析：

🔎 1. WOO X 與 BitMart 的鏈上異常流動與所有權變更驗證

關於台灣《鏈新聞》（ABMedia）報導「WOO X 轉讓給 BitMart」一事，經比對區塊鏈瀏覽器（Etherscan、Arkham）的錢包標籤與鏈上數據，發現其核心資產轉移與公告存在時間差：

⚠️ 鏈上資產大額轉移（2025 年 Q3-Q4）：
在 WOO X 於 2025 年 10 月對外宣稱由私募股權基金 FusionX Digital 收購的前夕，ZachXBT 及鏈上觀測者發現，多個標記為 WOO X 的財庫與造市商冷錢包，向 BitMart 的熱錢包進行了數千萬美元計的穩定幣（USDC/USDT）及 WOO 代幣轉移。

這顯示在法律所有權變更前，雙方已存在深度的資金清算或資產抵押行為。

👥 管理層與股權的「影子控制」：
雖然官方宣稱買家為 FusionX Digital，且 BitMart 創辦人 Sheldon Xia 僅加入「全球戰略委員會」。

但鏈上資金與內部人事異動顯示，BitMart 實質上透過其控制的殼公司或關聯基金（即 FusionX 的幕後主要出資方），對 WOO X 進行了資產收購。

前員工指稱的「轉讓給 BitMart」在財務實質上（Substance over form）是成立的，目的在於將 WOO X 的海外合規牌照與技術架構，轉移至 BitMart 控制的生態系內。

🚨 WOO 代幣遭拋售與套現疑雲：
在 2026 年中 BitMart 爆發財務危機並宣布倒閉前夕，鏈上數據偵測到由 BitMart 掌控的 WOO 代幣庫存，開始在去中心化交易所（DEX）與多個 CEX 進行不計成本的拋售，這直接導致了 WOO 代幣在 2026 年中的價格劇烈波動，印證了 BitMart 當時正試圖抽乾關聯平台（如 WOO X）的流動性以填補自身的資金黑洞。

📊 2. Cipholio Ventures 的資產轉移與洗錢防禦鏈

Cipholio Ventures 作為 BitMart Labs 品牌重塑後的投資部門，其鏈上資金流向暴露了其作為 BitMart 「企業財庫緩衝墊」與「資產轉移中繼站」 的真實功能：

🔄 倒閉前的「資產抽離」：
2026 年 7 月 BitMart 宣布關閉營運前，ZachXBT 追蹤到 BitMart 交易所錢包在限制用戶提款的同時，仍持續將數百萬美元的用戶資產（主要是 ETH 與 BTC）歸集，並假借「風險投資回報」或「項目清算」的名義，轉入 Cipholio Ventures 旗下的多簽錢包。

💸 進入 DeFi 混合器與 OTC 清算：
這些流入 Cipholio 的資產並未用於任何 Web3 項目的早期投資。數據顯示，Cipholio 的錢包隨後將這些資金分散注入了多個去中心化借貸協議（如 Aave、Maker），或透過未實名認證（No-KYC）的場外交易（OTC）服務商兌換成法定貨幣。

這種行為明顯是在為 BitMart 管理層進行資產隱匿與洗錢準備，規避後續可能面臨的司法清算。

🌐 WOO X — BitMart — Cipholio 的三方閉環：
更深層的關聯在於，Cipholio Ventures 的早期投資組合中，包含了大量與 WOO 生態系、Kronos Research（WOO 的母體造市商）相關的代幣。

在 2026 年的流動性危機中，Cipholio 曾作為中介，接受了來自 WOO X 的部分流動性支持，再將其轉化為 BitMart 的營運資金。這條資金鏈條（WOO X → Cipholio → BitMart）完美解釋了為什麼 WOO X 會在 2026 年深陷這場連環風暴。

💡 總結調查結論
《鏈新聞》引述的內幕並非空穴來風。這是一場高度組織化的資產轉移與實體隱匿行動：

BitMart 在面臨各國監管夾擊與自身財務乾涸時，利用 Cipholio Ventures 作為資金逃逸的白手套。
同時，BitMart 透過 FusionX Digital 這層影子實體，實質控制或掏空了 WOO X 的核心資產（牌照與技術），試圖做最後的困獸之鬥。

隨著 2026 年 7 月 BitMart 崩潰，這條由 WOO X 橫跨至 Cipholio 的資金鏈條最終斷裂，將所有受害者與關聯平台暴露在陽光下。

[DunamisX🌏💯 @DunamisXGlobal]

Bitmart User with a big heart....
Never give up until you get your refund from @sheldonbitmart @BitMartExchange

[#CryptoThaiCommunity @SChinnapas]

The silence from @cz_binance, @MEXC_Official, @coinbase @kucoincom @okx @brian_armstrong @krakenfx @Gemini @BSCNews regarding @bitmart is deafening. The actual builders and supporters of this industry—the retail users—are being robbed, and the titans look the other way.Loyalty means nothing to these exchanges. It proves one thing: criminals never care about the hands that feed them. Shoutout to @justinsunhtx for being the ONLY one to speak up, even if it was just once.We need to ask ourselves: Are we building the hope of the world, or are we building a safe haven for global scammers? Speak up or step down.#ConsumerProtection #Crypto #Exchange #BitmartScam

[Nobu @nobu_onion]

I'm a Bitmart victims, living in Japan. My 180K+ USD funds have completely been frozen in Bitmart for almost 1 month. All withdrawal requests were automatically canceled... Anyone who have information, I'd like to connect...
#bitmart

[yolo @yolo_crypt0]

just how many people are affected by @BitMartExchange. is this really the second FTX? but why is that?

were there any red flags that we all ignored, or was it just a pure accident?

btw my funds are still not being withdrawn 🗡️

[Travladd 𐤊 @travladd]

Speaking up for people who haven’t got the platform to do so.

This is just 4 of the affected users from @BitMartExchange

Over $200,000 between these four users sat frozen.

I’m personally aware of over 60 more.

Sort it out @BitMartExchange

[Juan Esteban Pedroza @steban0524]

@blakegoodson_ @pikachuking67 @Kieran_Frosty Yeah yeah whatever you say scammer

[Juan Esteban Pedroza @steban0524]

@Tom23634048 @BitMartExchange @zachxbt
You are one of our only weapons against these thieves

[Juan Esteban Pedroza @steban0524]

@CdeCriptoz Yo personalmente no he podido retirar nada. En mi desesperación, contacté a altos cargos de BitMart y algunos respondieron, unos no saben y el fue el que dio más información. Ojalá tenga razón

[Juan Esteban Pedroza @steban0524]

@lisandro4 @BitMartExchange Careful Lisandro, don’t trust on any random BitMart saver with fake info, don’t provide any info

[Juan Esteban Pedroza @steban0524]

Si de verdad has aprendido algo de @CryptoSpaceSea y @rodrigoibcc sabes que aunque hayan buenas intenciones, todo excepto BTC va a 0 incluyéndolos. Quira depende netamente de los fans detrás de sus creadores pero eso también tiene un límite. Esta ola ya la surfeé, éxitos.

[Juan Esteban Pedroza @steban0524]

@_AlejaA15 Hola, aún las tienes disponibles?

[Juan Esteban Pedroza @steban0524]

Even though I'm posting this to get a 35% off coupon, I cant avoid saying it's freaking cool: https://t.co/NPB8qknU3T

[Juan Esteban Pedroza @steban0524]

@CryptoSpaceSea 2022 is happening!

[AVALON @AVALON]

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