Tadeo Leandro Fdz

Abogado, Especialista en Der. Tributario, AML/CFT, anticorrupción y compliance en la Oficina de Integridad Institucional de @el_BID. Opiniones personales.

[Inter-American Development Bank @the_IDB]

The IDB and @AgendaCAF have organized the "MDB Private Sector Integrity 2025" in Lima. Over 30 representatives from 20 multilateral development banks from the Americas, Europe, Asia and Africa came together to exchange best practices, tools, and strategies to strengthen integrity in our public and private sector operations.

United, we promote innovative and sustainable solutions for #LatinAmerica and the #Caribbean.

#Integrity #SustainableDevelopment #MultilateralCooperation

[FELABAN @FelabanOnline]

2° Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo #COPLAFT2023
El rol del auditor en la gestión de riesgos LA/FT. Del señalador al consultor
Tadeo Leandro Fernández. Banco Interamericano de Desarrollo, @el_BID

[FELABAN @FelabanOnline]

🔍 Inscríbete en el 2° Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, COPLAFT 2023
Información: https://t.co/gP086lFyvF
#Auditores #Auditor #AML #PrevencióndelLavado #OficialdeCumplimiento #Lavadodeactivos #Virtual #Congreso

[AllianceforIntegrity @afin_giz]

En el último día de actividades oficiales de la 7ma Semana Regional de Integridad Empresarial en #AméricaLatina, el 06 de octubre de 2022, cerraremos con 6 eventos gratuitos y abiertos al público.

Siga los eventos y regístrese en: https://t.co/1WEc4aHqjB

#IntegridadEsPaz

[Asoc. Arg. de Ética y Compliance (AAEC) @AAECOMPLIANCE]

¡Se viene el 2021 IFCA International Compliance Congress!

Tras el gran éxito de la 1º edición de este importante Congreso, las 12 asociaciones miembro de International Federation of Compliance Associations (@ifca_org) ¡vamos por la 2º edición!

[FORUM Foros y Conferencias @forumeventos]

#Cumplimiento #Fraude #PLAFT
En el 2° FELPLA que inicia en Abril, María Eugenia Navarro Hernández, Tadeo Leandro Fernández, Ramses Inzunza y Daniel Espinosa Teibo, analizarán las experiencias de EE. UU., Chile, Panamá, casos reales y tipologías.

INFO https://t.co/6Zkcg42G0K

[Tadeo Leandro Fdz @tadeoleandro]

Happy New Year! All the best to you, your friends and family!

[Asoc. Arg. de Ética y Compliance (AAEC) @AAECOMPLIANCE]

¿Ya te inscribiste en el VIII Encuentro de Ética y Compliance entre las sectores Público y Privado de la #AAEC?

El próximo miércoles 22/7 a las 9hs ¡reservá la fecha!

¡Te vamos adelantando uno de los paneles!

[FORUM Foros y Conferencias @forumeventos]

Especialización Latinoamericana en Prevención de Riesgos de Lavado de Activos.

Mauricio Benitez y Tadeo Leandro Fernandez analizarán comparativo de los paises latinoamericanos, el Marco Regulatorio, compartirán experiencias y casos reales.

INFO https://t.co/9rBYFVxxeh

[FORUM Foros y Conferencias @forumeventos]

#CapacitateEnCasa
Especialización Latinoamericana en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

►Inicia: 27 de MAYO | 36 hs

Mira el Programa en: https://t.co/9rBYFVxxeh

Inscripciones e Informes: [email protected]

[James P. Scriven @JamesPScriven]

Today @BIDInvest received Board approval to increase our #Covid19 response to $7 billion. As the public health and financial crisis further impacts our region, we are now better equipped than ever to be part of the solution. #coronavirus https://t.co/RMDyyNaBcs

[Banco Interamericano de Desarrollo @el_BID]

La corrupción es destructiva. Para prevenirla y sancionarla, creamos la Oficina de Integridad Institucional. Mira cómo funciona aquí. #mejorandovidas https://t.co/upE5ySr6Fa

[Roberto de Michele @rodemichele61]

Stopping corruption and promoting integrity. The IDB convened 8 top experts to seek advice. Their report is now public. Beth Noveck, one of the experts, shares her views. It can be done. ⁦@DeliaFerreira⁩ ⁦@pbacheletBID⁩ https://t.co/AwcOmKGluB

[Beccar Varela @BeccarVarelaOk]

"Examining Argentina’s Anti-Corruption Legislation and Guidance on Compliance Programs", por Maximiliano D'Auro, Francisco Grosso, y Tadeo Fernández. Incluido en The Anti-Corruption Report, Vol. 7, Nº 13.
Link (requiere suscripción): https://t.co/5ek6mcTco1

[Financial Times @FinancialTimes]

Gideon Rachman: Remember the Brics? It turns out they do have something in common after all — corruption. https://t.co/qBXfR8Zf9t

[Beccar Varela @BeccarVarelaOk]

"El secreto profesional del abogado y las investigaciones internas", artículo escrito por Maximiliano D'Auro y Tadeo Fernández, socio y abogado senior de Beccar Varela.
https://t.co/ujqPEaQKuU

[TR La Ley @TRLaLey]

Gracias y felicitaciones a @CRobiglio @sarcuno @francrocioni @agus_carrara @tadeoleandro Gustavo Morales Oliver @marvalofarrell Raúl Saccani @DeloitteARG Maximiliano D'Auro @BeccarVarelaOk @ggregner99 @MKleinhempel María Marta Preziosa @EconomicasUCA @tomasthibaud @ramirocabrero https://t.co/nDyarHcGj9

[Asociación Argentina de Estudios Fiscales @AAEFOficial]

Hoy a las 13 hs. se reúne la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero coordinada por los Dres. Teresa Gómez y Tadeo Leandro Fernández

[Teresa Gomez @te_gomez]

LAVADO DE DINERO
Coordinadores:
Teresa Gómez y Tadeo Leandro Fernández
Temario reunión abril 2018
Jueves 17 de mayo de 2018, 13:00 hs
TEMARIO

“Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica Lavado de Activos: Causas ESME y Rodriguez”
Expositor:

Dr. Manuel F. Tessio

[Vala Afshar @ValaAfshar]

What is blockchain? A simple and clear definition