yw911

[yw911 @yw_911]

@5ohYEAH5 哥，手下留情啊

[法师小企鹅 @zhou_pick]

我赚的太多了，狗庄直接掀桌子把我钱都给冻了，不让我提走！我该怎么办！！！

在币圈混久了，迟早会遇到“资产被冻结”的那一天。

你可能刚套利完，后台弹窗说“账户异常，暂时无法提币”；
银行卡突然转不了账、App 打不开，去银行一查，卡被“非柜”；
甚至你还没收到币，USDT 地址就被链上冻结了。
最关键的问题是：你冻结的，是哪一种？有多严重？能不能拿回来？
上一篇点赞没几天就冲到了 50，哪怕是劳动节我也乖乖坐在电脑前写稿，辛勤码字不打烊。看在我节假日都在加班的份上，路过的好哥哥们赏我一个赞和转发，让我知道这份坚持有意义。
今天我们来讲讲币圈常见的 6 种冻结类型，从轻到重，一看就知道，自己在哪一层。【第四条最重要！掏心窝子讲规则了！】

1. 银行“非柜限制”冻结（最轻，纯风控）

你的银行卡突然不能转账了，App 提示“仅限柜台操作”，也就是常说的”非柜“。

你没犯法，你也没遇到事，只是你银行卡出入流水过于频繁/金额过大，或者你近期和高风险人有过资金往来，银行风控模型被触发了而已。

常见触发原因：
-短时间内大额收款；
-多次与陌生账户交易；
-被系统标记为“异常行为”；

处理方式：
-本人带身份证去柜台，说明最近的转账往来情况，签《用途说明》《风险承诺书》；
-一般 1–3 个工作日内恢复使用；

和柜台直接实话实说，和网友之间买卖游戏装备，线下给朋友借了点钱，亦或者是直说自己买了点 U；

你做了什么事，银行一清二楚（题外话，之前我做车贷审核的时候，银行的后台风控看了我的资金流水，直接就说我是玩虚拟货币的，不需要我解释，银行后台和讲台上的老师一样，下面的小动作他们一清二楚）
不要骗人，也不需要骗人。
一般来说触发非柜之后，大概率会让你取钱销卡，这是非常正常的处理手段，万事万物都有后果，这个后果不算特别严重，销就销呗。

2. 交易所账户冻结

你账户还能登录，但资产无法提币，后台提示“风控冻结”或“系统异常”，你去问客服，客服说你的资金涉案了，某某地的帽子叔叔要求我们配合冻结账户。这类冻结通常不是平台主动发起的，而是执法协查性质，区别于仅由平台风控系统触发的那种纯平台行为。你需要自己去和帽子叔叔说明情况。

BG 在 VOXEL 闪崩事件中就干了这事：套利用户赚了几百万美元，某地的帽子叔叔直接协助 bg 把套利用户在 BN 的账户 给冻结了，事后他们发出了一封律师函要求退赔，直到本文写完时，据【https://t.co/t8zzRVEt04 】这条消息，因 BN 账户冻结的手续并不完善，现在已经放开了冻结了。

平台冻结的特点：
-因为平台必须配合境内警察执法，当执法机关要求冻结账户时，平台不会审核实质原因，而只会审核对方提供的手续是否完备；
-有时要你提供资金来源、KYC 补充材料等申诉流程；
-平台本身没有自主解冻的权利，他们需要配合帽子叔叔行动

处理方式：
-立刻把交易所内的资产余额、和客服的沟通记录、冻结记录截图；
-要求平台客服说明是何地的帽子叔叔以什么案由冻结了账户，承办人/办案人的联系方式是多少；
-千万别用这个账户私下洗币、转账，这个账户提币出去的所有链上地址都已经被监控了，不要继续做可能带来更多风险的行为了；

联系办案的帽子叔叔，问清楚是因为什么冻结了，配合一切合理的执法行为。在完成上述的操作流程，查清你和可能的案子没有关系之后，帽子叔叔会帮你解冻你的交易所账户。

如果如果，发生了类似这次某所程序不合规的非正常冻结，请立刻联系律师帮你调查取证，协商解冻，老法师的价值就是在解决这类案件上。

3. 反诈系统临时冻结
你接到银行或派出所电话，说你账户“疑似涉案”，要配合反诈中心处理。
或者 ATM 提示：“本卡存在风险，请前往派出所核实。”
老老实实去一趟派出所，说明情况，自己没有涉诈，配合调查，很快就能解冻。

触发场景：
-你和涉诈账户有过往来；
-有人举报你参与灰产；
-你是收款中转账户；

处理方式：
-向当地反诈中心提交《情况说明》，附转账聊天截图；
-一般 7–15 天内能核查解冻；

这类冻结是“系统自动+人工干预”，是保护性冻结，只要你配合讲清楚来龙去脉，证明了自己不是被诈骗，解冻非常快。

4. 帽子叔叔冻结 + 要求配合退赔

你突然接到电话：“我们是公安的，你卡上这笔钱涉及电诈，赶紧写说明、配合退赔。”

这时候，很多人吓到直接认了，还写了《退赔承诺书》《道歉信》。
问题是：你可能只是没恶意，不知情，但一旦你配合签了字，就相当于主动认定自己“收了黑钱”，回头你就有真的麻烦了。

正确操作：
-先问清冻结文书编号、有无案件号；
-所有说辞都要书面+律师把关；
-不要病急乱投医，先咨询一下律师；

记住，被冻结不代表一定违法，解冻这件事不靠关系，如果在这个过程中有人联系你，说需要退赔退赃，如果不退赔退赃就不给你解冻，不要擅自答应，也不要签署过多的材料，先咨询律师！

如果同意退赔退赃了，那神仙都救不了你。

如果你还没同意，你需要了解，法律上有一个制度叫做善意取得，只要当事人出示足够多的材料证明自己并不涉案，与正在调查的案件没有关系，即便不进行所谓的配合退赔，也可以通过合法的手段解冻自己的财产。

例如：小 A 在安安 的神盾商家 OTC 出了 U，出给他的 U 商上家存在非法行为，小 A 因为自己的资金涉诈被连坐冻结，小 A 此时只需要准备好材料证明自己是在合法合规的平台按照正常流程购买的 U，并没有任何涉嫌诈骗的行为，在交易时小 A 已经核对了U 商的 kyc，尽了自己的应尽义务，将这份材料交给帽子叔叔，小 A 被冻结的资金是可以直接拿回来的，不需要所谓的配合退赃退赔。

5. 链上资产冻结（Tether 合约冻结）

你收了 USDT，看起来到账但转账失败，一查链上提示：Address Frozen。很多人都不知道的是泰达公司是有权限冻结所有链上的 usdt 。
目前被 Tether 冻结的地址数量有限，只有在大规模案件或明确举报中才有可能触发。一般遇到下列情况，泰达会配合冻结链上的 usdt：
-涉及跨国诈骗/黑产；
-平台协查冻结地址；
-被执法机关请求配合；
-给暗网/跨国诈骗集团转账（某 tg 灰产就在这个制裁名单里面）

你在链上是“资金被封存”，解冻流程会非常非常麻烦。处理方法：
-查询冻结 TX，确认是否 Tether 发起冻结；
-联系 Tether 团队，说明误冻结情况；
-借助律师、执法机关协调解冻（因为跨国沟通，本身就存在失败的可能）；

链上冻结非常麻烦，一旦涉嫌跨国的协作，时间都短不了。

6. 司法冻结

你去银行柜台查，工作人员说你的账户被“xx 公安/法院协查冻结”，还能打印出正式的执行冻结文书。

说明你：
-已卷入刑事案件；
-被列为嫌疑人/证人/资金关联人；
-解冻必须靠法院/公安出具“解除冻结通知书”；

冻结周期：
-初次冻结一般 6 个月，可延期；
-有案底风险，资产长时间无法动用；

你该做的：
-立刻请律师，调查案件性质；
-准备链上/转账/聊天截图澄清自己角色；
-切忌“在不清楚全貌的情况下主动退赔”或“口头认了自己都不清楚的罪”；

能申请到执行局的冻结令，一般说明你是真的遇上事了，如果不冻结你的资产，可能你会转移财产。
这个时候联系专业律师准备应诉，这和币圈的冻结已经完全不是一个层级的问题了。

点赞过 100，下一篇我来加更一个特别篇，如果我是收到 bg 律师函的主体的法务，我会如何应对这次突发事件。【在应急事件中，法务该做什么，能做什么？】

[yw911 @yw_911]

@rexinshiminxg 高哥，请问现在还能入群吗？需要什么条件？

[yw911 @yw_911]

@tiabitcoin 哈哈哈哈全世界就特么华人最卷。。。

[yw911 @yw_911]

@rexinshiminxg 你不是吗？

[yw911 @yw_911]

@Bitfatty 警察真的因该把这帮进校园拉新搞返佣的给抓了，这明显犯法了，

[yw911 @yw_911]

@SEFATUBA3 不是，这交易所在国内都不合法的，他们可以明目张胆的进校园推广？还是说这个不是针对大陆的大学？

[Rainier @mtrainier2020]

太好玩了。🤣

[yw911 @yw_911]

@rexinshiminxg 你这推特荒废好久了。。。。

[yw911 @yw_911]

@fxtrader 关门打狗的市场还能玩儿？

[yw911 @yw_911]

@caiziboshi 川普这边加到了125%，我们这边怂了，不敢再加了，只能打打擦边球禁禁电影啥的，聊胜于无，早知现在何必当初啊

[yw911 @yw_911]

@caiziboshi 博士是个理性的人，你被散人拉黑我是一点不意外

[Frank 丨冰糖橙聚合 @0x0Frank]

龙王之前提到的中文区 A9
个个都是身怀绝技
帮你们把这些人列出来了
1、 憨巴龙王@dotyyds1234
2、x哥 @qklpjeth
3、风无向 @0x0xFeng
4、王小二 @brc20niubi
5、冷静 @hexiecs
6、0xsun @0xSunNFT
7、女王 @XXAntiWar
8、安东尼 @1kbxx
9、Tony @xtony1314
10、方程式 @Vida_BWE @bwenews
11、梭教授 @hellosuoha
12、woody @woodycryptow

[yw911 @yw_911]

@fxtrader 啊？这。。。关键这符合基本法吗？印象中基本法是有保障香港的资本自由进出的啊，不让卖？这真的能管得了？法理上没这个说法啊，纯讨论啊各位

[yw911 @yw_911]

@LuYao_Trader @hotbabyrebao 她回不了头了，你知道她内心啥活动吗？我猜的啊——就是见识了小虾赚了那么多钱，而且还赚的那么容易（比上班来讲），最关键的是，虾从传统的角度各方面都不如她，所以热宝肯定不服啊，凭什么你能赚那么多？所以她费尽心思一定一定要在这个市场发大财，不管用什么方式——说白了她人生就是错在认识了虾

[yw911 @yw_911]

@yifaer_chen 图三要不是有耳朵的话我以为是蛇。。。

[枪十七 @Juu17__]

《Web3 做市商演化编年史》

上币安只能割出来500万这事儿，很早之前我就在 @Juu17Brands Talk 里讲过了，蛮多机构也都知道这个数字，并不是啥新鲜事儿

去年年初的时候，有几个做市商跟我吐槽，说辛辛苦苦流动性做了半年，最终在币安上也就割出来500万，反观某某友商，上币安之后在1个月内速割，也能割出来400多万……

总旋律可以用一句话来形容：劣币驱逐良币

第1⃣阶段：
在FTX，Jump还活跃的上个时代
- 做市商做被动做市 （收固定服务费）
-和项目方签option期权
是2件事；

被动做市，提供流动性，刷交易量，按【项目方的意见】进行趋势的制作

第2⃣阶段：
DWF算是把option期权业务发展到极致了，每个币都能赚500万～3000万美金不等，最终也是在上个周期累积到了十亿美金级别的利益

这个阶段的教科书📗案例就是Conflux了

Conflux团队为了获得研发资金，把自己的散户送给DWF去来回收割，割得散户哇哇叫，Conflux团队是一点办法没有

第3⃣阶段：
市面上活跃的做市商开始抓住项目方贪小便宜的心理，都纷纷宣传：“自己不仅不收月服务费，而且还主动给钱，用溢价来买项目方的代币，签署option”

这个阶段的代表案例是YGG和ARB

ARB基金会还是想做点事情，只可惜自己引进门的“野蛮人”，早就已经把自己社区的信仰全收割没了

第4⃣阶段：
手上但凡只要有个几百万级别资金的，甭管是基金还是个人，都开始说自己是“做市商”了。
只要是听说有项目方获得币安/OK/bybit的上币确认后，立刻愿意掏钱给项目方，以期权的方式买一些代币，并承诺帮项目方“做市”

真等到项目上交易所了，大家纷纷上演“跑得快”游戏，生怕砸得慢了🈹少了……

群魔乱舞的时代，彻底开始

这里有个非常大的镰刀案例就是和SUI签了option的5家“做市商”，SUI的币价被这些“做市商”按在地上摩擦，散户一买就砸盘

（老粉丝还记得当年我挖的坑么，多家做市商代表什么？）

SUI基金会一开始是新手，后面看K线走成那副死样子才明白过来，这些签署option期权的所谓“做市商”，其实是收割自己和自己社区的镰刀。在被这几家“做市商”从自己社区割走8000万美金后，SUI 通过OTC了一些代币换取了拉盘资金，但把流动性做市权牢牢握在自己手里，这才有了之后亮眼的币价表现

第5⃣阶段：
这些个瞎几把搞的“做市商”把行业搞得乌烟瘴气，我去年底去参加行业交流会，一问场子里居然人人都是“做市商”。可当我仔细一问团队配置和交易策略，想交流下时，却发现这些人压根不会做市

这帮家伙只知道，想办法从项目方手里买到代币，上线就是砸盘，割完走人

给我印象比较深刻的时候当时认识了一个02年的BD小姐姐，自称来自某新加坡“做市商”（名字我没听过），我代表我们当时合作的某个项目方名义，谎称我们已经拿到了某个大所的上币通知。

那位小姐姐当即表示当晚想跟我去酒店交流一下，看能不能和我们签个期权，交易所上币前溢价20%卖点币给他们公司……

===============
为什么“做市商”行业会演变成了这样子？
有如下几个原因：
1/ 项目方不知道做市商是如何工作的
2/ 项目方一般比较穷，看见有人愿意在上币前给自己几百万，很难不心动
3/ 项目方不懂金融，也不懂二级市场的交易
【纯】【被动】做市商，依赖【项目方的意见】进行工作展开，即便做市商出具了意见，但项目方根本给不了任何意见，只能是点头
4/ 部分交易所会联合这些“做市商”，在上币前，向项目方【推荐】做市商（砸盘商）
蒙在鼓里的单纯项目方，往往还以为是交易所提供的配套服务

===============
最后的最后，写给项目方/正想成为项目方的话：
Web3行业对项目方的要求真挺苛刻的，项目方既要会做产品，会搞社区，还得懂现代货币理论，理解各个国家用户的文化底蕴……
做市（二级市值管理）这个事儿，真不是你想象的那么简单的，里面门道很多，需要多询问专业人士的建议

[yw911 @yw_911]

@xzzzjpl 这个字有两个读音吗？我第一反应是朱juan?。。。。这谐音不好听啊

[美股OK哥 @artinmemes]

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[林无限SamLam🦇🔊 @samsir1997]

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